不法消化吸收公众储蓄罪裁定书

摘要: 杜团结一致等不法消化吸收公众储蓄二审刑事案件判决书 (2019)京刑终76号 不法消化吸收公众储蓄罪 二审 刑事案件 北京市市高級老百姓人民法院 2019-04-01 原公诉行政机关北京市...

杜团结一致等不法消化吸收公众储蓄二审刑事案件判决书

  (2019)京刑终76号  不法消化吸收公众储蓄罪  二审  刑事案件  北京市市高級老百姓人民法院  2019-04-01

 

  原公诉行政机关北京市市老百姓检查院第三院区。

  上告人(原审被上诉人人)杜团结一致,男,4一岁(一九七七年八月9太阳升起生),汉人,出世地河南省省新蔡县,中专文化艺术,企业法律规定意味着人,住北京市市延庆区;涉嫌犯不法消化吸收公众储蓄罪于2018一月18日被关押,同一年二月18日被拘捕;现关押北京市第一看管所。

       

  原审被上诉人人穆俊伟,男,三十五岁(198四年二月16太阳升起生),汉人,出世地山东省省东明县,中小学文化艺术,企业法律规定意味着人,住北京市市昌平;曾因犯有意损害罪于200八年十一月判刑处刑期六个月;涉嫌犯不法消化吸收公众储蓄罪于17年十月21日被关押,同一年十一月22日被拘捕;现关押北京市第一看管所。

 

  原审被上诉人人李雪金,女,25岁(1996年八月23太阳升起生),汉人,出世地河南省省辉县区,普通高中文化艺术,企业会计工作人员,住北京市市朝阳区区;涉嫌犯不法消化吸收公众储蓄罪于2018一月18日被关押,同一年二月18日被拘捕;现关押北京市第一看管所。

       

  北京市市第三初级老百姓人民法院案件审理北京市市老百姓检查院第三院区控告原审被上诉人人杜团结一致犯集资款行骗罪,穆俊伟、李雪金犯不法消化吸收公众储蓄罪一案,于二О一九年二月十三日做出(2018)京03刑初133号刑事案件裁定:一、被上诉人人杜团结一致犯集资款行骗罪,被判刑期十五年,夺走政冶支配权三年,并惩罚金老百姓币五十万余元;二、被上诉人人穆俊伟犯不法消化吸收公众储蓄罪,被判刑期四年,并惩罚金老百姓币十万余元;三、被上诉人人李雪金犯不法消化吸收公众储蓄罪,被判刑期一年三个月,并惩罚金老百姓币五万余元;四、勒令被上诉人人杜团结一致退赔各遇害人的经济发展损害(附遇害人员名单),勒令被上诉人人穆俊伟退赔违反规定个人所得老百姓币六万余元,用以发回项目投资人;五、在案被查封、冻洁款物依规解决(附被查封、冻洁解决明细)。判决后,原审被上诉人人杜团结一致不服,明确提出上告。本院依规构成仲裁庭,历经判卷,询问上告人、原审被上诉人人,审查各答辩人递交的书面形式答辩建议,觉得客观事实清晰,决策不动开庭审理理。此案经仲裁庭评定,已经案件审理结束。

  北京市市第三初级老百姓人民法院刑事案件裁定评定:

  2013年十一月,企业(下列通称方诚智盛企业)创立,被上诉人人杜团结一致系方诚智盛企业法律规定意味着人、具体操纵人。2017年二月,企业(下列通称融团自主创新企业)创立,被上诉人人穆俊伟于同一年4月任融团自主创新企业总经理主管,被上诉人人李雪金于同一年五月任融团自主创新企业会计工作人员。

  2017年4月至十月间,被上诉人人杜团结一致在明知道方诚智盛企业生产制造运营艰难、承担巨额负债不可以还款的状况下,编造方诚智盛企业具备较高的生产制造、赢利工作能力及新三板发售后的项目投资收益市场前景,北京市朝阳区区

  商务大厦2706室融团自主创新企业办公室地,根据融团自主创新企业业务流程工作人员采用拨通电話、派发宣传单、举办推荐会等方法,以巨额收益为鱼饵向社会发展公众不法募资资产,并采用后款还前款的方法,将大部分分集资款款用以付款业务流程员巨额抽成及遇害人项目投资等额本息贷款,导致集资款款不可以退还。期间,杜团结一致之上述方式欺骗遇害人军马队某1、林某等8三人钱款总共老百姓币167五万汪义(下列币种均为人正直民币)。17年4月至五月间,杜团结一致再度以方诚智盛企业必须募资资产之名,欺骗所述83名遇害人群中的牛某、何某等9人钱款总共19亿元元。综上所述,杜团结一致欺骗钱款累计1694亿元元。

  2017年4月至十月间,被上诉人人穆俊伟在出任融团自主创新企业总经理主管期内,明知道杜团结一致等人执行不法集资款主题活动,仍积极主动相互配合,并且以融团自主创新企业为名,协助杜团结一致向林某等8三人消化吸收钱款总共188三万汪义。

  2017年五月至十月间,被上诉人人李雪金受杜团结一致分派出任融团自主创新企业会计工作人员期内,明知道杜团结一致、穆俊伟等人执行不法集资款主题活动,仍积极主动执行与项目投资人签署贷款合同书、扣除并调拨项目投资款等个人行为,协助杜团结一致向唐某、李某1等6五人消化吸收钱款总共152八万汪义。

  17年十月21日,被上诉人人穆俊伟被公安机关行政机关抓捕抓捕归案;2018一月18日,被上诉人人杜团结一致被公安机关行政机关抓捕抓捕归案;同一天,被上诉人人李雪金接公安民警电話通告后归案。

  一审人民法院评定之上客观事实的直接证据有:

  遇害人高某、滕某、马某2、谢某、何某、任某、杜某、张某、李某1、秦某、林某、牛某、焦某等人的阐述、分辨询问笔录以及出示的举报原材料、《本人外借及服务合同》、《流动性资产贷款合同书》、收条、

  机刷信用卡凭据、金融机构帐户清单、确保还贷书、字据、短消息息截屏、新项目宣传策划原材料打印件、公示打印件、融团自主创新企业、方诚智盛企业彼此协作要约打印件及北京市市朝阳区区老百姓人民法院、房山区区老百姓人民法院移交的原材料,见证人李某2的证言,随身付付款比较有限企业、企业出示的

  机有关信息内容、买卖纪录,杜团结一致、李雪金、穆俊伟等人的金融机构帐户清单,司法部门财务会计评定汇报书,北京市市朝阳区区老百姓人民法院、延庆区老百姓人民法院、北京市市第三初级老百姓人民法院民事诉讼裁定书、实行判决书、帮助实行通告书,安信证劵股权比较有限企业出示的《企业有关股权制更新改造会计咨询顾问和全国性中小型公司股权出让系统软件挂牌上市强烈推荐之协议书书》、状况表明、填补表明、方诚智盛企业户下尾号1486金融机构帐户清单,北京市市尚公刑事辩护律师事务管理所出示的《重点法律法规咨询顾问合同书》及《企业新三板新项目敬业调研汇报》,第一安宁戴维斯物业管理咨询顾问(北京市)比较有限企业朝阳区子公司

  商务大厦管理方法处出示的《租用合同书》及支付纪录,北京市市工商局行政部门管理方法局出示的方诚智盛企业、融团自主创新企业工商局备案原材料,北京市刑侦大队朝阳区大队帮助被查封通告书、北京市市接受帮助实行法律法规公文备案表、帮助冻洁资产通告书,受案备案表、立案侦查决策书、归案历经、破获历经、拘押证、拘捕证,长住人口数量基本资料及北京市市北京海淀区老百姓人民法院刑事案件裁定书,及其被上诉人人杜团结一致、穆俊伟、李雪金的口供。

  所述直接证据,早已一审人民法院开庭审理质证确凿。本院案件审理期内,上告人杜团结一致、原审被上诉人人穆俊伟、原审被上诉人人李雪金及各答辩平均未明确提出新的直接证据。本院对一审理决列出直接证据给予确定。

  依据所述客观事实和刑诉法有关要求,北京市市第三初级老百姓人民法院做出上述情况一审理决。

  杜团结一致上告明确提出:一审理决评定其犯集资款行骗罪的判定不正确,其仅执行了不法消化吸收公众储蓄的违法犯罪个人行为。杜团结一致的答辩人的答辩建议为:一审理决评定杜团结一致组成集资款行骗罪的直接证据不够,客观事实不可以创立,方诚智盛企业具备生产制造运营工作能力,新建厂之初出現资产资金周转艰难时误进融团自主创新企业的股权融资陷阱,且股权融资款大部分分被该企业的人占据,杜团结一致未肆无忌惮处理遇害人的钱款,不具备不法占据别人资产的目地,提议二审人民法院改判杜团结一致为不法消化吸收公众储蓄罪,并对其从宽惩罚。

  穆俊伟的特定答辩人的答辩建议为:一审理决定刑太重,对穆俊伟要以企业违法犯罪判罪定刑,且其所起功效小,是以犯,还积极主动筹集资产用以向项目投资人返本付息,同意投案自首悔过,提议二审人民法院对穆俊伟缓解惩罚。

  李雪金的答辩人的答辩建议为:李雪金参加不法消化吸收公众储蓄违法犯罪主题活动系受杜团结一致分派,期待二审人民法院对其缓解惩罚。

  针对杜团结一致所提上告原因以及答辩人所提答辩建议,核查,杜团结一致是方诚智盛企业的法律规定意味着人、具体操纵人,其决策不法集资款方法,积极主动执行违反规定违法犯罪主题活动,欺骗遇害人的账款后以本人为名操纵、应用,用以生产制造运营主题活动的集资款款金额与筹资的资产经营规模显著不了占比,最后造成集资款款不可以退还,证实其具备不法占据集资款款的主观性有意,一审人民法院依据在案遇害人阐述、有关书证、评定结果、自己及同案人的口供等直接证据对杜团结一致以集资款行骗罪判罪、定刑均准确。杜团结一致另一方诚智盛企业的具体生产制造工作能力、公司盈利压根没法担负对外开放服务承诺的巨额返息及抽成理应明知道,其却将大部分分集资款款用以付款遇害人项目投资等额本息贷款及业务流程员抽成,依规应评定其为肆无忌惮放纵集资款款。答辩人会有关方诚智盛企业具备生产制造运营工作能力、归属于误进融团自主创新企业的股权融资陷阱等辩点,与在案查清的客观事实和直接证据有悖。

  针对穆俊伟的特定答辩人、李雪金的答辩人所提答辩建议,核查,融团自主创新企业以违法犯罪为目地创立,该企业开设后亦以执行违法犯罪主导要主题活动,依规不可以企业违法犯罪论处,对穆俊伟应按本人违法犯罪追责刑事案件义务。一审人民法院依据穆俊伟、李雪金的违法犯罪客观事实、违法犯罪金额,已各自对穆俊伟的从犯、属实口供剧情从宽惩罚,对李雪金的自首、从犯剧情缓解惩罚,所做裁定定刑适度。

  综上所述,杜团结一致所提上告原因及所述各答辩人所提答辩建议,欠缺客观事实及法律法规根据,本院均未予听取意见。

  本院觉得,上告人杜团结一致以不法占据为目地,应用行骗的方式不法集资款,金额非常极大,其个人行为已组成集资款行骗罪,依规应予以惩治。原审被上诉人人穆俊伟、李雪金不法消化吸收公众储蓄,搅乱金融业纪律,金额极大,其个人行为均已组成不法消化吸收公众储蓄罪,依规均应惩治。穆俊伟、李雪金在不法消化吸收公众储蓄违法犯罪中起主次、輔助功效,系从犯。李雪金接公安民警电話通告后全自动归案,并属实口供关键违法犯罪客观事实,系自首,且系从犯,依规可对其缓解惩罚;穆俊伟归案后属实口供违法犯罪客观事实,同意投案自首,又系从犯,杜团结一致在归案中后期的口供里能属实口供基本违法犯罪客观事实,可各自对穆俊伟、杜团结一致从宽惩罚。一审人民法院依据杜团结一致、穆俊伟、李雪金违法犯罪的客观事实、特性、剧情及其针对社会发展的伤害水平所做的裁定,客观事实清晰,直接证据的确、充足,判罪及可用法律法规恰当,定刑适度,审理程序合理合法,应予以保持。由此,本院按照《中华民族老百姓中华人民共和国刑事案件起诉法》第二百三十六条第一款第(一)项之要求,判决以下:

 

裁判员結果

  驳回申诉杜团结一致的上告,保持原判。

  本判决为三审判决。

  审 判 长 许 秀

  审 判 员 邓 钢

  代理商审理员 朱锡平

  二〇一九年四月一日

  书 记 员 常 峥



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